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绍兴当地的一位监管领导2月26日对21世纪经济报道记者表示,“我了解的情况是,绍兴工行没有调整过房贷要求。包括浙商银行现在也还没在绍兴执行首套二成,还要等上级行的统一部署。”金沙集团其次,在转账交易环节要查看账户资金是否存在集中转入、分散转出,或分散转入、集中转出现象;可从资金流向的地区特性进行识别,特别要注意那些意图规避限额交易的转账行为;如果从交易笔数来看,短期内明显增多或账户不留余额者,银行都应该合理关注。至于长期未使用账户,却突然间发生频繁或大额交易,或不同主体账户却使用同一IP或MAC地址,甚至IP地址涉及境外地区时,银行都应高度关注洗钱风险。

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重庆晚报

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